役員の異動に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、平成 25 年 6 月 25 日開催予定の第 89 回定時株主総会、並びに同 株主総会終了後に開催される取締役会及び監査役会の決議を前提として、役員の異動を決議いたしました ので、下記の通りお知らせいたします。

1. 取締役の異動内容

(1)重任取締役候補者 ( )内は現職

トミー・ウォン (取締役会長兼 CEO)

古 川 令 治 (代表取締役社長兼 COO)

宮 毛 忠 相 (取締役 CFO 兼財務経理部長)

(英語略称の説明)

CEO:Chief Executive Officer(最高経営責任者)

COO:Chief Operating Officer(最高執行責任者)

CFO:Chief Financial Officer(最高財務責任者)

(2)補欠取締役候補者 ( )内は現職

アレン・チャン (社外監査役)

※同氏は、現在社外監査役ですが、任期満了による退任とともに、補欠取締役となるものです。な お、取締役就任の際は、社外取締役となる予定です。

2. 監査役の異動内容

(1)新任監査役候補者

氏 名 片 山 喜 包

生年月日 昭和 27 年 8 月 10 日生

主な経歴

昭和 51 年 4 月 日本勧業角丸証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社

平成 11 年 1 月 勧角インベストメント株式会社(現株式会社 KEC)コンサルティング 事業部長

平成 15 年 3 月 みずほインベスターズ証券株式会社(現みずほ証券株式会社) 業務 監査部検査役

平成 19 年 1 月 アセット・マネジャーズ株式会社(現いちごグループ・ホールディン グス株式会社)入社 リスク統括室所属 アセット・マネジャーズ・パートナーズ株式会社 コンプライアンス 室長

平成21年11月 株式会社ジェイエスエス 入社

※同氏は、常勤の社外監査役となる予定であり、また、大阪証券取引所に独立役員として届け出る 予定です。

(2)辞任監査役 ( )内は現職

加 來 洋 二 郎 (非常勤監査役)

※同氏は、監査役を辞任するとともに、特別顧問に就任する予定です。

(3)補欠監査役候補者

藤 野 文 晤

※同氏は、前年に引き続き、補欠監査役候補者となるものです。なお、監査役就任の際は、社外監 査役となる予定です。

3. 異動日

平成 25 年 6 月 25 日(第 89 回定時株主総会の開催日)                                           以 上


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