定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、平成 27 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会に、下記の通 り、当社定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 変更の理由 当社は、定款に定める事業の目的の一つである飲食店の一業態として、インターネットカフェ店 舗の経営を行っております。このたび、定款における当該事業の内容をより明確にし、今後の事業 展開に備えるため、定款第 2 条(目的)につきまして、事業目的を一部追加するものであります。

また、平成 27 年 5 月 1 日に施行された改正会社法において、定款の定めにより業務執行取締役等 でない取締役及び監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、取締役 及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、現行定款第 29 条第 2 項及び第 37 条第 2 項 の一部の変更を行うものであります。

なお、定款第 29 条第 2 項の変更につきましては、監査役全員の同意を得ております。

2. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日:平成 27 年 6 月 25 日(予定)

定款変更の効力発生日 :平成 27 年 6 月 25 日(予定)

3. 変更の内容

変更の内容は次の通りであります。なお、下線部分は変更箇所を示しております。

以上

 


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